Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Славнефть-Мегионнефтегазгеология"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628684, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 14 пом. 11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028601354143
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8605005954
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00250-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1708
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О предварительном утверждении годового отчета Общества.
2) О рекомендациях годовому (по итогам 2022 года) общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года.
3) О созыве годового (по итогам 2022 года) общего собрания акционеров Общества.
4) О предложении годовому (по итогам 2022 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудиторской организации Общества и определении размера оплаты ее услуг.
5) Об утверждении отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
-акции обыкновенные именные бездокументарные, государственные регистрационные номера выпусков: №1-01-00250-А, 1-02-00149-А, даты государственной регистрации выпусков: 20.06.1994, 16.05.2003, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006760121, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
-акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: №2-01-00250-А, дата государственной регистрации выпуска: 20.06.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006760113, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Менеджер Практики корпоративного мониторинга и комплаенса ООО «Газпромнефть Экспертные решения» (Доверенность №69 от 19.09.2022г.)
А.В. Насонкин
3.2. Дата 10.05.2023г.